代码：600865         简称：通宝TB888集团       公告编号：2020-011

通宝TB888集团股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年5月8日

l   本次股东大会采用的网络投票系统：上海交易所股东大会网络投票系统

一、           召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月8日 14点 00分

召开地点：杭州市余杭区南苑街22号临平西子国际2号34楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月8日

                  至2020年5月8日

采用上海交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

   以上议案已经公司九届二十一次董事会以及九届十三次次监事会审议通过，详见公司于2020年4月18日刊载于《上海报》、《时报》及上海交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、特别决议议案：议案5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

       应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)     本公司股东通过上海交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)     股东通过上海交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

 四、 会议出席对象

(一)      股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东应凭股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）、代理人本人身份证办理登记手续。

2、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭有关证件，以传真方式进行登记。

(二)登记时间：2020年5月6日下午14:00-16:00

(三)登记地点：杭州市余杭区南苑街22号临平西子国际2号楼34楼会议室

六、 其他事项

(一)会议联系方式

联系人：方颖、王欣欣

联系电话：0571-85823016、85823015

联系传真：0571-85174900

(二)其他事项

    本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

通宝TB888集团股份有限公司董事会

2020年4月18日